Topautopay.com – Pendiri perusahaan kripto Tornado Cash, yang merupakan platform pencampur mata uang kripto, diduga terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan. Pihak berwenang telah menuduhnya melakukan pelanggaran dalam transaksi kripto, yang berpotensi merugikan pengguna. Kasus ini menjadi sorotan, karena Tornado Cash memiliki basis pengguna yang cukup besar di dunia kripto.
Hot News New York—
Dua pendiri raksasa mata uang kripto Tornado Cash, satu warga negara Rusia dan satu lagi eksekutif negara bagian Washington, telah didakwa menjalankan skema kripto yang diduga mencuci ratusan juta dolar untuk peretas Korea Utara., menurut dakwaan federal yang dibuka pada Rabu di Pengadilan Distrik Selatan New York.
Roman Semenov, seorang warga negara Rusia, dan Roman Storm dituduh melakukan pencucian dan pelanggaran sanksi melalui Tornado Cash, sebuah “pencampur” kripto yang diduga mencuci lebih dari $1 miliar, termasuk ratusan juta yang masuk ke Lazarus Group, sebuah organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara , sesuai dengan dakwaan.
Pencampur atau tumbler mata uang kripto adalah layanan yang membantu melindungi privasi pengguna dengan mencampurkan asal transaksi sebelum dikirimkan ke penerima.
“Meskipun secara terbuka mengklaim menawarkan layanan perlindungan privasi yang secara teknis canggih, Storm dan Semenov sebenarnya tahu bahwa mereka membantu peretas dan penipu menyembunyikan hasil kejahatan mereka,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.
Semenov masih buron, dan Storm ditangkap di Washington, menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS.
Departemen Keuangan juga secara pribadi memberikan sanksi kepada Semenov pada hari Rabu bekerja sama dengan DOJ. Salah satu pendiri ketiga Tornado Cash, yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan, ditangkap tahun lalu di Belanda atas tuduhan pencucian uang, kata Kementerian Keuangan.
“Kami sangat kecewa karena jaksa memilih untuk menuntut Storm karena membantu mengembangkan perangkat lunak, dan mereka melakukannya berdasarkan teori hukum baru yang memiliki implikasi berbahaya bagi semua pengembang perangkat lunak,” kata pengacara Storm, Brian Klein, dalam sebuah pernyataan.
“TN. “Storm telah bekerja sama dengan penyelidikan jaksa sejak tahun lalu dan menyangkal bahwa dia terlibat dalam tindakan kriminal apa pun,” kata Klein.
Tornado Cash adalah salah satu mixer paling terkenal dan, bersama dengan sebagian besar industri kripto, berada di bawah pengawasan peraturan yang semakin ketat. Departemen Keuangan AS mengatakan pencampur kripto biasanya digunakan untuk mencuci dana curian.
Pendiri Tornado Cash telah menghasilkan jutaan dolar dengan mengiklankan layanan mereka memastikan transaksi keuangan tidak dapat dilacak, kata jaksa penuntut negara, namun “telah memilih untuk tidak menerapkan program mengenal pelanggan Anda atau program anti pencucian uang seperti yang diwajibkan oleh hukum” meskipun ada keluhan dari pelanggan.
Grup Lazarus, sebuah organisasi Korea Utara, diduga menggunakan Tornado Cash pada bulan April dan Mei 2022, kata kantor jaksa agung AS, yang melanggar sanksi AS. Storm dan Semenov terus memfasilitasi transaksi yang melanggar sanksi, kata dakwaan.
Keduanya didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan masing-masing satu dakwaan tuduhan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Internasional. Setiap dakwaan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tuntutan persekongkolan untuk menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Departemen AS Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Tornado Cash tahun lalu, dengan tuduhan bahwa mereka telah mencuci mata uang kripto senilai lebih dari $7 miliar sejak 2019. Sanksi tersebut melarang warga Amerika atau mereka yang berada di bawah yurisdiksi AS untuk menggunakan mixer tersebut.
Pendiri perusahaan kripto Tornado Cash dituduh melakukan dugaan praktik ilegal terkait penggunaan dana nasabah. Pasar kripto sedang dalam keadaan goncangan karena skandal ini yang telah memengaruhi kepercayaan investor. Otoritas keuangan sedang menyelidiki kasus ini untuk memastikan keadilan bagi para korban.
